Theo quyết định khởi tố hình sự số 36/QĐ-C01-P4 do Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ký ngày 20-6-2019: Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự; Căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự; Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại TPHCM. Quyết định khởi tố vụ án đã được chuyến đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Đây là diễn biến mới sau thời gian dài xảy ra việc tranh chấp tài sản giữa con trai ruột là ông Nguyễn Quốc Toàn (ngụ tại Nhà Bè, TPHCM), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu với bố là ông Nguyễn Chấn (96 tuổi, ngụ phường 6, quận 3, TPHCM; chồng nữ doanh nhân nổi tiếng Trần Thị Hường - thường được gọi là Tư Hường).
Tối ngày 22-6, Nam A Bank đã phát đi thông tin tới báo chí trong đó khẳng định việc tranh chấp này đã diễn ra từ nhiều năm nay trong nội bộ gia đình của ông Nguyễn Chấn và ông Nguyễn Quốc Toàn sau khi nữ doanh nhân Tư Hường (cổ đông sáng lập Nam A Bank, vợ ông Nguyễn Chấn) mất.
"Đây là những tranh chấp dân sự về cổ phiếu Nam A Bank, hoàn toàn không liên quan đến hoạt động Nam A Bank, một doanh nghiệp đại chúng hoạt động công khai, minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành", văn bản của Nam A Bank cho biết.
Thông cáo báo chí cũng cho biết, trước sự việc này, người có liên quan trực tiếp là ông Nguyễn Quốc Toàn đã ủy quyền cho một phó chủ tịch thường trực chịu trách nhiệm xử lý mọi công việc thay thế, và sẽ từ nhiệm để tập trung xử lý các tranh chấp nội bộ của gia đình, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng cũng như quyền lợi của khách hàng.
Nam A Bank cũng khẳng định, giữa những tranh chấp này, ngân hàng vẫn tăng trưởng ổn định và chinh phục thành công kế hoạch kinh doanh đã đề ra. "Nam A Bank cam kết thể hiện sự chuẩn mực, minh bạch trong hoạt động và đang tăng trưởng tốt. Chúng tôi cam kết đảm bảo lợi ích của khách hàng, cổ đông cũng đảm bảo sự an toàn của hệ thống tài chính tiền tệ".
Mời bạn đọc xem lại diễn biến vụ việc:
Kinh tế Sài Gòn/ Thư Linh
